Найдены документы о связи Каримовой с подозреваемым в отмывании денег
Подписи Гульнары Каримовой и Алишера Эргашева — руководителя компании «Кока-Кола» в Узбекистане — стоят рядом как минимум в восьми документах
Фаррух ЮСУПОВ, Дейзи СИНДЕЛА
Подписи Гульнары Каримовой и Алишера Эргашева — руководителя компании «Кока-Кола» в Узбекистане — стоят рядом как минимум в восьми документах в качестве соответственно собственника и директора двух компаний, использованных для покупки недвижимости во Франции.
АВЕНЮ ДЮ ЖЕНЕРАЛЬ МОНУРИ
обнаружило шведское новостное агентство Tidningarnas Telegrambyra (TT), оно передало их в Узбекскую редакцию радио Азаттык.
Эти документы были получены из французского Реестра компаний, который открыт для общественности, из них видно, что Каримова и Эргашев подписывают как минимум одну неудачную покупку — недвижимость в городе Гассэн во французской Ривьере.
Они также указывают юридический адрес компании на Авеню дю Женераль Монури, 1, — роскошной трехрядной улице в престижном районе на западе Парижа «16-й округ», в котором цена на недвижимость обычно составляет от 19 до 38 тысяч долларов за квадратный метр.
Позднее юридический адрес поменяли на бульвар Перер, в чуть менее роскошном «17-й округе».
Еще одна женщина, Ирина Емельянова, проходит в документах как акционер, не имеющий контрольного пакета. Дополнительные сведения об Ирине Емельяновой не известны.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Французские документы являются существенными, поскольку показывают явную связь между Гульнарой Каримовой и одним из четырех граждан Узбекистана. Они проходят по отдельным расследованиям в Швейцарии и Швеции, в которые вовлечены две телекоммуникационные компании — российский оператор сотовой связи MTС и шведско-финская TeliaSonera.
Эргашев вместе с другим топ-менеджером компании «Кока-Кола» управленцем Шохрузом Собировым был арестован 30 июля по обвинениям в отмывании денег. Оба находятся под арестом.
Третий гражданин Узбекистана, которого также считают замешанным в дело, — Бехзод Ахмедов, бывший генеральный директор «МТС-Узбекистан».
В , утверждается, что расследование началось после того, как банк Lombard Odier, с офисом в Женеве, известил власти о Бехзоде Ахмедове — клиенте, которого разыскивает Интерпол по подозрению в отмывании денег. Подлинность документа подтвердил представитель офиса генерального прокурора Швейцарии.
объявили в розыск по запросу Узбекистана, после того как он скрылся из страны в ходе спора руководства МТС с узбекскими властями.
Следователи в Швейцарии описывают его как человека «близкого» к Гульнаре Каримовой, хотя власти не предоставили никаких доказательств их деловой связи. Местонахождение Бехзода Ахмедова сейчас неизвестно.
Четвертый гражданин Узбекистана, Гаянэ Авакян, — оператор Takilant Limited, компании, которую подозревают в получении денег от TeliaSonera в обмен на лицензии оператора и доступ к рынку сотовой связи в Узбекистане.
СЧЕТА В ШВЕЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ
В начале октября шведские прокуроры заморозили 30 миллионов долларов на шведском счету у Takilant. Ордер на снятие запрета указывает как Авакяна, так и Эргашева в качестве представителей Takilant в Швеции.
В отчете следствия, представленного в Швеции в сентябре, высказывают предположение, что в 2008 году TeliaSonera заплатила 320 миллионов долларов базирующейся в Гибралтаре компании TeliaSonera, чтобы получить доступ на узбекский рынок.
Ранее TeliaSonera подтвердила, что купила 3G лицензии и телефонные номера у Takilant на сумму 30 миллионов долларов в 2007 году. Однако он отрицает обмен услугами либо другие неправовые действия.
Гаянэ Авакян, в настоящее время проживающий в Ташкенте, — директор модного дома Гульнары Каримовой «Дом стиля» в столице Узбекистана, его часто фотографируют вместе с Гульнарой Каримовой.
Швейцарские власти говорят, что заморозили счета всех четырех граждан Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег. Предполагается, что они могут владеть несколькими сотнями миллионов долларов и могут хранить их в других банках, помимо Lombard Odier.
Ола Вестерберг, корреспондент ТТ, который обнаружил французские документы, рассказал Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», что деньги, замороженные на шведском счету Takilant, изначально были переведены со швейцарского счета.
Состояние 40-летней Гульнары Каримовой оценивается в 500 миллионов долларов, ее называют одной из самых богатых женщин в Швейцарии.
Дочь президента, увлекающаяся дизайном моды и поп-музыкой в дополнение к руководству рядом благотворительных организаций в Узбекистане, также служит послом своей страны в офисе ООН в Женеве.
Гульнару Каримову часто называют возможным преемником ее авторитарного отца —74-летнего Ислама Каримова, у которого самая худшая репутация в области прав человека в Центральной Азии.