Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

30.04.201810:43
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
Источник изображения: news.tj

Кредитные организации оштрафовали. Они скрывали информацию о подозрительных операциях

Руководство ряда кредитных организаций Таджикистана наказали за непредставление сведений о подозрительных операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Судебные органы Таджикистана, рассмотрев представленный Департаментом финансового мониторинга Нацбанка отчет, наказали руководителей одного банка и четырех микрокредитных организаций штрафами.

В опубликованном Департаментом финмониторинга отчете за 2017 год не указывается, какие кредитные организации были наказаны. Общий размер штрафа составил 13 тысяч сомони.

Еще три банка и одна микрокредитная организация оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.

Руководителям четырех банков Нацбанк поручил провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целом Департамент финмониторинга совместно с другими управлениями НБТ провел в течение года проверки в 8 банках и 14 микрокредитных организациях.

«В результате, были отозваны лицензии двух микрокредитных организаций, в отношении 7 кредитных организаций осуществлены действенные меры в виде штрафа на сумму 1 млн 525 тысяч сомони», - говорится в отчете Департамента.

Напомним, на основании закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработан Реестр признаков подозрительных операций и сделок.  Реестр определяет порядок раскрытия признаков подозрительных операций и сделок.

Подотчетные организации обязаны вовремя предоставить Департаменту финансового мониторинга сообщений о подозрительных операциях.

Источник: ИА "Азия Плюс"
Автор: Пайрав Чоршанбиев,Asia-Plus
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

25.0812:02Жена солдата халифата. Как семья таджикского музыканта попала в «Вилаят Хорасан»
24.0808:45Э. Рахмон принял участие в церемонии открытия ряда предприятий в городах Худжанд и Бустон
24.0808:01Мигранты заплатят. Станет ли нововедение НБТ очередным грузом для трудовых мигрантов?
23.0816:56В Таджикистана мужчин, пользующихся услугами «жриц любви», наказывать не будут
23.0814:40Предприниматель избил грузчика до потери сознания на таджикско-узбекской границе


Самое обсуждаемое

No news



(C) 2001-2019 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156270