Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

17.10.200613:30

Раскрыта банда спонсоров войны

Автор: dni.RU

МВД России и Финансовая разведка обезвредили банду злоумышленников, занимавшихся незаконными банковскими операциями. Среди финансируемых ими проектов числилась, в частности, "маленькая победоносная война".

Участники преступного сообщества обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро. В рамках расследования уголовного дела была также выявлена криминальная группировка, возглавляемая уголовным авторитетом, уроженцем Тбилиси, которая также занималась незаконными банковскими операциями.

В рамках возбужденного ранее уголовного дела было проведено расследование в отношении организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В него входил ряд руководителей и сотрудников "Век-банка", коммерческого банка "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций, всего более десяти. Большую часть денежных средств преступникам удалось вывести за рубеж, на счета подставных организаций.

При непосредственном участии Росфинмониторинга в рамках расследования уголовного дела было налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате были установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции австрийского суда наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

По данным департамента экономической безопасности МВД России, были установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

Одно из таких сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Его банда занималась незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. При этом преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, и имело устойчивую связь с криминальными представителями грузинской диаспоры.

Данный канал активно используется для перекачки в Грузию и другие страны денежных средств, полученных от незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств.

В частности, преступники провели мероприятия по получению бюджетных средств на сумму более трех миллиардов рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Также группировка располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах. Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ряд банков, и доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.

Сам "Джуба" располагает поддельным паспортом и находился на территории России незаконно. Он располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами.

Как передают "Вести.ру", известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.

Источник: ИА Азия Плюс
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

24.1114:45Агентство сообщило подробности задержания сотрудника милиции с крупной партией наркотиков
24.1113:41Агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана задержала еще одного следователя
24.1111:15"Дед Талабшо" станет товарным знаком? ВИДЕО
24.1110:10Таджикистану и Узбекистану советуют найти приемлемое решение по Рогуну
24.1110:07На севере Таджикистана пастух продал «на сторону» свыше 700 голов мелкого скота


Самое обсуждаемое

No news



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156263