Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

08.12.200608:58

В РОССИИ ЛИКВИДИРОВАНЫ ПРЕСТУПНЫЕ СООБЩЕСТВА «СУДАКОВА-СТАРОСТИНА» И «ХАВАЛА»

     (Москва. НИАТ «Ховар». Халима Хушкадамова). Следственный Департамент  Федеральной службы контроля за наркотиками (ФСКН) России завершает расследование ряда уголовных дел, имеющих громкий общественный резонанс. В частности, следствием собрана уникальная доказательная база о криминальной деятельности особо опасного преступного сообщества «Судакова – Старостина», занимавшегося наркоторговлей в Самарской области,  и международной финансовой системе «Хавала», совершавшей легализацию доходов от наркобизнеса, незаконные операции с денежными средствами в особо крупных размерах. Расследование этих  уголовных дел взято под особый контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации.       В Тольятти наркополицейские ликвидировали крупную преступную группировку «Судакова – Старостина», занимавшуюся наркоторговлей. В неё было вовлечено более ста человек. Ежедневная прибыль  организованного преступного сообщества (ОПС)  достигала до полумиллиона рублей.        Следствием установлено, что Судаков С. В. в г. Тольятти в 2002 году  создал преступное сообщество с целью незаконного сбыта наркотиков. Позже к нему  присоединился Старостин П.В.. Под непосредственным руководством за весь период существования сообщества было сбыто более 430 килограммов героина на сумму около 35 млн. рублей.         Ликвидации ОПС  предшествовала длительная оперативная разработка. При задержании её активных членов оперативникам ФСКН было оказано жёсткое сопротивление. В ответ наркополицейские были вынуждены применить табельное оружие. В ходе расследования были допрошены более четырёхсот человек. Следствие установило систему распределения обязанностей и ролей в этой криминальной группировке.        В итоге расследования выявлено более ста преступлений. Возбуждено 31 уголовное дело по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путём. В настоящее время арестованы 39 активных членов сообщества.       Сумма легализованного имущества составила около 50 млн. рублей. В данное время наложен арест на имущество ОПС на сумму около 35 млн. рублей, в том числе на 26 дорогостоящих автомобилей, в основном иностранного производства. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которое насчитывает 94 тома.                                       Ещё одно громкое уголовное дело расследовалось наркополицейскими с использованием опыта деятельности бывшей налоговой полиции. В ходе расследования установлено, что в начале 2002 года выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока была организована нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием «Хавала». В планы организаторов преступного сообщества входило создание в Москве незаконного финансового холдинга, действующего по принципу банковской структуры и имеющего филиалы в различных странах мира. На условиях анонимности система позволяла осуществлять денежные переводы, а также оказывать финансовые услуги физическим лицам.      Реализуя преступный умысел, руководители незаконной банковской организации разработали схему деятельности сообщества. Как установлено следствием, «Хавала» с 2003 года нелегально осуществляла обслуживание клиентов, проводя незаконные операции с денежными средствами, полученными от реализации контрабандного товара и наркотиков.      Выяснилось, что для устойчивого функционирования «Хавалы» привлекались должностные лица российских легальных коммерческих банков.       По уголовному делу допрошено более 60 человек. Получены неопровержимые доказательства причастности руководителей и участников нелегальной финансовой системы «Хавала» к противоправной деятельности.      От незаконной деятельности, осуществлявшейся по нескольким адресам в Москве, руководители преступного сообщества с января 2004 года по 18 июля 2005 года получили доход на сумму более 3, 8 миллиарда рублей. Они успели легализовать свыше 776  миллионов рублей.       Сейчас четверо членов ОПС находится под стражей, трое - под подпиской о невыезде, одиннадцать – объявлены в международный розыск. Данный материал предоставлен московскому собкору агентства «Ховар» центром общественных связей ФСКН России.
Источник: ИА "ХОВАР"
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

10.1214:40На юге Таджикистана на АЗС произошел мощный взрыв
10.1213:03Лавров обратился к оператору Reuters по-английски. А затем назвал его дебилом
10.1210:06На юг с пустыми карманами: из-за кризиса мигранты покидают Россию и возвращаются домой
10.1209:50"Заблокированный" год
10.1209:42Президент снял с должностей глав ряда районов Хатлонской области


Самое обсуждаемое

09.1214:20«Барки точик» сообщил о смягчении энерголимита по стране(6)
07.1215:18Первый визит в качестве президента Шавкат Мирзиёев совершит в Россию(3)
09.1221:00Немцы сочли мигрантов главной проблемой(2)
09.1213:17Именной пистолет от Виктора Януковича президентам СНГ(1)



(C) 2001-2016 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156255