Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

01.12.201000:27

Таджики ограбили банки в Денвере

Банки Денвера подверглись изощренной атаке с использованием поддельных чеков со стороны 16 граждан России и Таджикистана, сообщает тамошний новостной ресурс «Денверпост ком». Как следует из обвинительного акта Гранд жюри города Денвера юными россиянами и таджикистанцами была разработана мошенническая схема, которая позволила им в течении 15 месяцев ограбить банк на более чем 300 тысяч американских долларов. 

Предположительно члены преступной группы открывали на свои и фиктивные имена счета в различных банках.
Объвинение утверждает, что преступники хотели снять наличность со своих счетов до того как финансовый учреждения догадались бы о недостаче средств или и эти счета заблокировали бы.

Офис окружного прокурора Денвера назвал главарей преступной группы и к сожалению ими оказались наши бывшие земляки Азимджон Маджидов 22 лет, Фируз Шарифи 19 лет, Бобокалон Шарипов 20 лет и Фирдавс Умаров которому 23 года.
Эти предположительные главари привлекали в шайку новых членов, обучали их как открывать счета, депонировать на них поддельные чеки и снимать деньги до того как обнаруживалась подделка или неплатежеспособность чеков.
«Великолепную четверку» обвиняют закона штат Колорадо об организованной преступности, а также в воровстве и различных видах заговора с целью воровства.

От рук преступников пострадали  First Bank of Cherry Creek, the Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase Bank, the US Bank и the Key Bank.
По словам офиса окружного прокурора Денвера, обвиняемых арестовали в Денвере и Филаделфии. В дополнение к уголовным обвинениям, задержанным угрожает также и депортация.
Предположительно преступники «дурачили», а точнее грабили банки начиная с августа 2009 года вплоть по ноябрь 2010 года.
Гранд жюри в частности упоминает о преступной афере совершенной Обидом Вапаевым (скорее всего Вафаевым) и Бахтиёром Кадыровым.

10 сентября 2009 года Кадыров открыл счет в банке Wells Fargo по адресу 1001 S. Monaco Parkway и предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Он указал, что проживает в квартире на 7000 block of Leetsdale Drive.

2-го сентября 2009 года Вапаев (Вафаев) открыл счет в банке TCF по российскому паспорту, адрес его проживания был тот же что и у Кадырова.

В период между 10 сентября и 8 октября Кадыров совместно с Азимджоном Маджидовым и Вапаевым (Вафаевым) и еще несколькими другими лицами снимал наличность и совершал покупки со счета Кадырова в банке Wells Fargo.

Все чеки были возвращены неоплаченными т.е. необеспеченными, говорится в обвинении.
Задержанных обвиняют также в подделке, выдача себя за другое лицо с преступным умыслом, и владении инструментов и штампов для подделки документов.

Преступления были раскрыты следственным департаментом полиции Денвера.

 

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник:
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0117:27Нацбанк планирует наказывать за отказ в установке POS-терминала
23.0115:10Кто они – самые стильные города Душанбе?(2)
23.0113:54Рустам Эмомали назначил своего пресс-секретаря
23.0113:52В Душанбе подвели итоги конкурса «ТОП-50»
23.0113:11В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек


Самое обсуждаемое

22.0109:57"Девочка – это отрезанный ломоть". Почему женщины в Таджикистане не отстаивают свои права(5)
23.0113:11Рабочая группа изучает предложение о выпуске тысячной купюры с изображением Эмомали Рахмона(3)
23.0115:10Кто они – самые стильные города Душанбе?(2)
23.0111:18Президент сменил глав Минтранса и Госкоминвеста(1)
23.0113:06Глава «Таджик Эйр» об авиасообщении между Душанбе и Хорогом: У нас есть резервный вариант(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00