Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей

01.12.201000:27

Таджики ограбили банки в Денвере

Банки Денвера подверглись изощренной атаке с использованием поддельных чеков со стороны 16 граждан России и Таджикистана, сообщает тамошний новостной ресурс «Денверпост ком». Как следует из обвинительного акта Гранд жюри города Денвера юными россиянами и таджикистанцами была разработана мошенническая схема, которая позволила им в течении 15 месяцев ограбить банк на более чем 300 тысяч американских долларов. 

Предположительно члены преступной группы открывали на свои и фиктивные имена счета в различных банках.
Объвинение утверждает, что преступники хотели снять наличность со своих счетов до того как финансовый учреждения догадались бы о недостаче средств или и эти счета заблокировали бы.

Офис окружного прокурора Денвера назвал главарей преступной группы и к сожалению ими оказались наши бывшие земляки Азимджон Маджидов 22 лет, Фируз Шарифи 19 лет, Бобокалон Шарипов 20 лет и Фирдавс Умаров которому 23 года.
Эти предположительные главари привлекали в шайку новых членов, обучали их как открывать счета, депонировать на них поддельные чеки и снимать деньги до того как обнаруживалась подделка или неплатежеспособность чеков.
«Великолепную четверку» обвиняют закона штат Колорадо об организованной преступности, а также в воровстве и различных видах заговора с целью воровства.

От рук преступников пострадали  First Bank of Cherry Creek, the Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase Bank, the US Bank и the Key Bank.
По словам офиса окружного прокурора Денвера, обвиняемых арестовали в Денвере и Филаделфии. В дополнение к уголовным обвинениям, задержанным угрожает также и депортация.
Предположительно преступники «дурачили», а точнее грабили банки начиная с августа 2009 года вплоть по ноябрь 2010 года.
Гранд жюри в частности упоминает о преступной афере совершенной Обидом Вапаевым (скорее всего Вафаевым) и Бахтиёром Кадыровым.

10 сентября 2009 года Кадыров открыл счет в банке Wells Fargo по адресу 1001 S. Monaco Parkway и предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Он указал, что проживает в квартире на 7000 block of Leetsdale Drive.

2-го сентября 2009 года Вапаев (Вафаев) открыл счет в банке TCF по российскому паспорту, адрес его проживания был тот же что и у Кадырова.

В период между 10 сентября и 8 октября Кадыров совместно с Азимджоном Маджидовым и Вапаевым (Вафаевым) и еще несколькими другими лицами снимал наличность и совершал покупки со счета Кадырова в банке Wells Fargo.

Все чеки были возвращены неоплаченными т.е. необеспеченными, говорится в обвинении.
Задержанных обвиняют также в подделке, выдача себя за другое лицо с преступным умыслом, и владении инструментов и штампов для подделки документов.

Преступления были раскрыты следственным департаментом полиции Денвера.

 

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник:
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

03.1212:35В России группа наркоторговцев подозревается в сбыте около 700 кг героина
03.1210:23Официальный Кабул прокомментировал заявление талибов по CASA-1000
03.1210:03Путин призвал упростить получение гражданства РФ для выходцев из бывшего СССР
03.1209:31На севере Таджикистана раскрыто жестокое убийство, совершенное в 2010 году
03.1209:12Эмомали Рахмону построят новые резиденции


Самое обсуждаемое

01.1214:11Атамбаев о ЕАЭС: вступаем в братский союз и встречаем старшего брата, который нам ножки подставляет(7)
02.1210:57Лидер Компартии Таджикистана верит председателю Нацбанка, но стоит в очереди за своим депозитом(3)
01.1209:43На реализацию новой Национальной стратегии развития Таджикистана необходимы $118,1 млрд.(2)
01.1217:52Земан и Рахмон не стали общаться с журналистами(2)
03.1210:32Когда у НПЗ "финансы поют романсы"...(1)
02.1211:21Атамбаев ответил на слова мэра Москвы о киргизских мигрантах(1)



(C) 2001-2016 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156251