Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В Мире

14.12.201117:44
Фото ©AFP
Фото ©AFP
Источник изображения: Lenta.ru

В Германии обвинили фигурантов дела об отмывании 150 миллионов долларов

Прокуратура Германии предъявила обвинения пяти фигурантам дела об отмывании 150 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal. Эти люди обвиняются в отмывании указанной суммы средств в интересах бывшего министра связи России Леонида Реймана.

В числе обвиняемых три бывших сотрудника Commerzbank AG и один нынешний, а также датский юрист Джефри Галмонд. Обвинения в их адрес были предъявлены по результатам расследования, которое продолжалось около шести лет.

По данным немецкой прокуратуры, обвиняемые оказывали Рейману содействие в продаже телекоммуникационных активов. При этом они скрывали от покупателей информацию о том, кто был их истинным владельцем.

Что касается Commerzbank AG, то этот банк в период с 1996 по 2001 распоряжался активами, принадлежавшими якобы Джефри Галмонду. На деле же, отмечает издание, это были активы Реймана, который завладел ими, выведя из-под контроля государства несколько телекоммуникационных компаний и продав их принадлежавшим ему структурам.

Газета обратилась к обвиняемым с просьбой прокомментировать это дело, однако ни от кого не получила ответа. Также не удалось добиться комментария самого Реймана или его представителей, хотя издание подчеркивает, что ранее он неоднократно отвергал обвинения в впричастности к отмыванию денег. По словам бизнесмена, он также не владеет никакими долями в упоминаемых в деле компаниях.

Леонид Рейман в 1999-2004 годах был министром связи и информатизации России. После реорганизации министерства в 2004 году он стал министром информационных технологий и связи России и занимал этот пост до 2008 года. В 2000-2010 годах он также был председателем совета директоров ОАО "Связьинвест".

Рейману частично принадлежат фонд NGI, также он является учредителем компании "Роса" и владеет компанией "ПингВин Софтвер", которая занимается разработкой национальной ОС. Также в СМИ появлялась информация, что Рейману принадлежит фонд IPOC, зарегистрированный в офшоре на Бермудских островах, но бизнесмен опровергал эти заявления.

Помимо расследования дела об отмывании денег, прокуратура Германии проводит отдельную проверку, касающуюся деятельности самого Реймана. Ранее о деле, о котором пишет The Wall Street Journal, никакой информации в СМИ не появлялось.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

24.1114:45Агентство сообщило подробности задержания сотрудника милиции с крупной партией наркотиков
24.1113:41Агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана задержала еще одного следователя
24.1111:15"Дед Талабшо" станет товарным знаком? ВИДЕО
24.1110:10Таджикистану и Узбекистану советуют найти приемлемое решение по Рогуну
24.1110:07На севере Таджикистана пастух продал «на сторону» свыше 700 голов мелкого скота


Самое обсуждаемое

No news



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312529