Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

29.10.201218:03
Фото с сайта Курсив.kz
Фото с сайта Курсив.kz
Источник изображения: Lenta.ru

В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка

В Чехии задержана подозреваемая в хищении пяти миллиардов долларов у ОАО "БТА Банк" Татьяна Параскевич. Об этом 29 октября сообщается на сайте МВД РФ.

Параскевич была объявлена в розыск российской и украинской полицией. Представители МВД РФ в ближайшее время выедут в Чехию для проведения следственных действий.

По версии следствия, Параскевич входила в международную преступную группировку, созданную главой казахстанского БТА-Банка Мухтаром Аблязовым. Непосредственно Параскевич разрабатывала схемы движения денег, а также отвечала за текущее финансирование банды.

В постановлении (doc) о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Статус бухгалтера и доверенности использовались при совершении мошенничества.

По информации МВД, до приезда в Чехию Параскевич скрывалась в Латвии, на Кипре и в Польше. При этом она имеет московскую прописку, а в прошлом проживала в Алтайском крае.

Ранее по одному из эпизодов хищения уже был вынесен приговор нескольким членам группировки - Александру Волкову, Денису Воротынцеву, Артему Бондаренко и Алексею Белову. Сам Аблязов сначала скрывался в Великобритании, но затем его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к лондонскому суду. После этого банкир, по сведениям МВД РФ, сбежал и от британских властей.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

20.0113:47Низомхон Джураев "объявился" в Украине(2)
20.0111:56Три года тюрьмы за то, что бросил стариков-родителей: новый закон в Таджикистане(1)
20.0107:30На что есть будем?
19.0114:05Кадровые назначения в Таджикистане. Официально
19.0112:19Президент снял с должности министра финансов


Самое обсуждаемое

20.0113:47Низомхон Джураев "объявился" в Украине(2)
20.0111:56Три года тюрьмы за то, что бросил стариков-родителей: новый закон в Таджикистане(1)
19.0117:00Душанбинский «Истиклол» обогнал в футбольном рейтинге почти тысячу клубов(1)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156247