Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

29.10.201218:03
Фото с сайта Курсив.kz
Фото с сайта Курсив.kz
Источник изображения: Lenta.ru

В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка

В Чехии задержана подозреваемая в хищении пяти миллиардов долларов у ОАО "БТА Банк" Татьяна Параскевич. Об этом 29 октября сообщается на сайте МВД РФ.

Параскевич была объявлена в розыск российской и украинской полицией. Представители МВД РФ в ближайшее время выедут в Чехию для проведения следственных действий.

По версии следствия, Параскевич входила в международную преступную группировку, созданную главой казахстанского БТА-Банка Мухтаром Аблязовым. Непосредственно Параскевич разрабатывала схемы движения денег, а также отвечала за текущее финансирование банды.

В постановлении (doc) о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Статус бухгалтера и доверенности использовались при совершении мошенничества.

По информации МВД, до приезда в Чехию Параскевич скрывалась в Латвии, на Кипре и в Польше. При этом она имеет московскую прописку, а в прошлом проживала в Алтайском крае.

Ранее по одному из эпизодов хищения уже был вынесен приговор нескольким членам группировки - Александру Волкову, Денису Воротынцеву, Артему Бондаренко и Алексею Белову. Сам Аблязов сначала скрывался в Великобритании, но затем его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к лондонскому суду. После этого банкир, по сведениям МВД РФ, сбежал и от британских властей.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

19.0611:11Стала известна дата запуска новых автобусов между Таджикистаном и Узбекистаном(1)
19.0609:22Президент провел очередное заседание правительства Таджикистана
19.0608:47«Народный генерал» заявил, что хозяева ПИВТ в 2020 году намерены осуществить переворот в Таджикистане
19.0608:06Житель района Хамадони подозревается в жестоком убийстве жены
18.0620:08МВД РТ расследует происхождение фейковых страниц якобы принадлежащих Рустами Эмомали


Самое обсуждаемое

18.0616:50В Худжанде за пытки судят офицера госбезопасности и сотрудника милиции(1)
19.0608:03«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» объявил о новом снижении ставок по всем кредитам(1)
18.0617:34Сбивший людей в центре Москвы таксист из Кыргызстана извинился за случившееся: он не выспался(1)
19.0611:11Стала известна дата запуска новых автобусов между Таджикистаном и Узбекистаном(1)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312639