Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Бывший СССР

22.01.201304:32
Источник изображения: Lenta.ru

Литва заморозила связанные с делом Магнитского счета

Литва заморозила счета ряда компаний, на которые предположительно поступали средства от хищений, выявленных ранее юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Об этом сообщает РИА Новости.

Магнитский в 2007 году выявил в России схему хищения бюджетных средств, к которым, по его данным, были причастны сотрудники силовых структур. В махинациях (обогащении посредством незаконного возврата налогов иностранным компаниям) он подозревал, в частности, сотрудницу московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа, предпринимателя Владлена Степанова. Им приписывалось владение недвижимостью за рубежом, а на мужа сотрудницы налоговой инспекции были зарегистрированы в офшорных зонах несколько фирм со счетами в швейцарском Credit Suisse.

В России расследование действий Степановой началось в 2010 году, позднее его приостановили, а в конце 2012 года стало известно, что следствие возобновлено. Расследование в связи с информацией о счетах Степанова было организовано и в Швейцарии. В мае 2011 года стало известно, что в Credit Suisse заморожены счета некоторых российских чиновников, предположительно причастных к выявленным Магнитским хищениям.

В 2012 году Hermitage Capital обратился в прокуратуры шести стран (Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Кипра и Финляндии) с просьбой заморозить счета в банках, через которые ранее, как предполагается, переводились похищенные деньги.

В Литве в связи с этим, как сообщил сотрудник Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, были заморожены счета всех офшорных компаний, осуществлявших транзакции через банк Ukio bankas. По его словам, эти счета управлялись из России и Украины, где действуют филиалы данного банка. Всего через эти счета, по его словам, было переведено около 13 миллионов долларов.

Конкретных подозреваемых по этому делу у литовской прокуратуры нет (в то же время проверяется версия о причастности банка к преступной деятельности).

О том, что Литва заморозила счета, связанные с делом Магнитского, ранее сообщил портал ">BFM.ru. При этом, ссылаясь на Bloomberg Businessweek, он утверждал, что речь идет о российских чиновниках из «списка Магнитского». Правда, в публикации, доступной на сайте ">Businessweek, говорится лишь о «некоторых счетах, замороженных властями Литвы и Швейцарии» («Authorities in Lithuania and Switzerland confirmed that they had frozen some bank accounts pending the outcomes of their investigations»), кому конкретно они принадлежали — не уточняется.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

21.0217:32"Я не Толстой и не Солженицын"... Глава Минобрнауки РТ ответил на критику в соцсетях. ВИДЕО
21.0212:42Глава «Барки точик» ответил на жалобы потребителей по ценам на потребление электроэнергии
21.0212:37Э.Рахмон сдал в эксплуатацию жилой дом для 200 семей госслужащих
21.0211:23На узбекско-таджикской границе разрушили «Каримовскую стену»
21.0210:51Президент открыл в военном институте новый учебный корпус авиационного факультета


Самое обсуждаемое

19.0212:15Президент Таджикистана посетит с официальным визитом Казахстан(2)
19.0214:06В Вахше ищут тех, кто водрузил на крышах домов черные флаги ИГ(2)
19.0219:20Российский пенсионер порезал трех мигрантов в Германии(2)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0624940