Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Бывший СССР

22.01.201304:32
Источник изображения: Lenta.ru

Литва заморозила связанные с делом Магнитского счета

Литва заморозила счета ряда компаний, на которые предположительно поступали средства от хищений, выявленных ранее юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Об этом сообщает РИА Новости.

Магнитский в 2007 году выявил в России схему хищения бюджетных средств, к которым, по его данным, были причастны сотрудники силовых структур. В махинациях (обогащении посредством незаконного возврата налогов иностранным компаниям) он подозревал, в частности, сотрудницу московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа, предпринимателя Владлена Степанова. Им приписывалось владение недвижимостью за рубежом, а на мужа сотрудницы налоговой инспекции были зарегистрированы в офшорных зонах несколько фирм со счетами в швейцарском Credit Suisse.

В России расследование действий Степановой началось в 2010 году, позднее его приостановили, а в конце 2012 года стало известно, что следствие возобновлено. Расследование в связи с информацией о счетах Степанова было организовано и в Швейцарии. В мае 2011 года стало известно, что в Credit Suisse заморожены счета некоторых российских чиновников, предположительно причастных к выявленным Магнитским хищениям.

В 2012 году Hermitage Capital обратился в прокуратуры шести стран (Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Кипра и Финляндии) с просьбой заморозить счета в банках, через которые ранее, как предполагается, переводились похищенные деньги.

В Литве в связи с этим, как сообщил сотрудник Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, были заморожены счета всех офшорных компаний, осуществлявших транзакции через банк Ukio bankas. По его словам, эти счета управлялись из России и Украины, где действуют филиалы данного банка. Всего через эти счета, по его словам, было переведено около 13 миллионов долларов.

Конкретных подозреваемых по этому делу у литовской прокуратуры нет (в то же время проверяется версия о причастности банка к преступной деятельности).

О том, что Литва заморозила счета, связанные с делом Магнитского, ранее сообщил портал ">BFM.ru. При этом, ссылаясь на Bloomberg Businessweek, он утверждал, что речь идет о российских чиновниках из «списка Магнитского». Правда, в публикации, доступной на сайте ">Businessweek, говорится лишь о «некоторых счетах, замороженных властями Литвы и Швейцарии» («Authorities in Lithuania and Switzerland confirmed that they had frozen some bank accounts pending the outcomes of their investigations»), кому конкретно они принадлежали — не уточняется.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

03.1212:35В России группа наркоторговцев подозревается в сбыте около 700 кг героина
03.1210:23Официальный Кабул прокомментировал заявление талибов по CASA-1000
03.1210:03Путин призвал упростить получение гражданства РФ для выходцев из бывшего СССР
03.1209:31На севере Таджикистана раскрыто жестокое убийство, совершенное в 2010 году
03.1209:12Эмомали Рахмону построят новые резиденции


Самое обсуждаемое

01.1214:11Атамбаев о ЕАЭС: вступаем в братский союз и встречаем старшего брата, который нам ножки подставляет(7)
02.1210:57Лидер Компартии Таджикистана верит председателю Нацбанка, но стоит в очереди за своим депозитом(3)
01.1209:43На реализацию новой Национальной стратегии развития Таджикистана необходимы $118,1 млрд.(2)
01.1217:52Земан и Рахмон не стали общаться с журналистами(2)
02.1211:21Атамбаев ответил на слова мэра Москвы о киргизских мигрантах(1)



(C) 2001-2016 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312454