Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В Мире

22.10.201314:15
Источник изображения: Lenta.ru

Американского филантропа обвинили в попытке отмыть 600 миллионов долларов

Бывшему члену опекунского совета американского университета Carnegie Mellon University, юристу и филантропу Марко Антонио Дельгадо были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмыть более полумиллиарда долларов для мексиканского наркокартеля, сообщает Associated Press.

Первое заседание по этому делу состоялось в техасском городе Эль-Пасо , расположенном на границе с Мексикой. Прокурор Дебра Канов в своем вступительном слове рассказала, что Дельгадо планировал отмывать деньги не один, а в тесном сотрудничестве с Лилиан де ла Конча — бывшей женой экс-президента Мексики Висенте Фокса.

По данным прокуратуры, во время их бесед в Мехико речь шла о том, что Дельгадо будет получать по пять процентов от отмытых сумм, причем первым его заданием было отмыть 600 миллионов долларов мексиканских наркодельцов. Эти разговоры шли в 2007-2008 годах, после чего через счета Дельгадо пошел поток денег, происхождение которых вызывает большие вопросы.

Ключевым свидетелем обвинения в этом деле является Виктор Пиментель, служивший курьером, перевозившим «грязные» деньги. Расследование схемы по отмыванию средств началось в 2007 году, когда он был пойман в Атланте с миллионом долларов наличными. Внятно объяснить происхождение этих денег он не смог, после чего им и его работодателями занялись полицейские.

Пиментель начал сотрудничать со следствием, рассказав, что он, Дельгадо и ряд других людей работают на мексиканский наркокартель «Миленио», занимаясь отмыванием его денег. Он же предоставил следователям электронные письма, содержащие переговоры Дельгадо с Де ла Конча, в которых те обсуждают дела, связанные с поставками печенья в скаутские объединения. Следователь пояснил, что «коробки печенья» — это миллионы долларов, «школы» — банковские счета и так далее. Благодаря этой расшифровке следствие сумело понять предполагаемую схему работы Дельгадо и его сообщников.

Прокуроры также заявили на процессе, что бывшая жена президента Мексики лоббировала назначение Дельгадо на высокую должность в Вашингтоне, а его двоюродного брата хотела сделать ответственным за участок американо-мексиканской границы, чтобы получить возможность беспрепятственно перевозить через нее все, что только потребуется.

Ни Дельгадо, ни его предполагаемые сообщники своей вины не признают, настаивая, что обвинение является вымыслом. В США этот процесс вызвал большой резонанс, поскольку Дельгадо был известен своими усилиями по поддержке образования среди бедных выходцев из Латинской Америки, не способных самостоятельно оплатить учебу в хорошем колледже.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

29.0316:00«Вертолеты России» представили свою продукцию в Таджикистане
29.0314:46В «Матросской тишине» покончил с собой гражданин Таджикистана
29.0313:21Таджикские студенты получат возможность бесплатного обучения в вузах Европы
29.0312:00Группа Всемирного банка проводит комплексную диагностику Таджикистана
29.0311:35«Таджпромбанк» и «Фононбанк» расплатились с вкладчиками. По мелочи


Самое обсуждаемое

27.0312:50Смутные времена для дряхлого Евросоюза(3)
28.0307:45Пилькевич: «Подлые люди тут не задерживаются…»(2)
28.0314:19Подробности миграционной амнистии граждан Таджикистана в России(2)
29.0311:25Вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум находится под домашним арестом из-за скандала с изнасилованием(1)
28.0309:32ТАЛКО и РУСАЛ окончательно помирились(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156259