Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

25.11.201309:02
Источник изображения: Lenta.ru

Полиция ликвидировала этническую группировку «теневых» банкиров

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью. Полиции удалось задержать шестерых лидеров сообщества. Об этом 25 ноября сообщается на сайте МВД.

Имена задержанных в полиции не сообщили. В МВД уточнили, что лидерами теневых банкиров являлись граждане России Узбекистана и Грузии. Помимо организаторов, в группировку входило около 40 активных участников.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье «неазаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе».

Ежемесячный оборот «теневых» банкиров составлял 1,5 миллиарда рублей. Наличные поступали от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии.

Собранные деньги, как поясняется на сайте, с помощью более 120 фирм-однодневок выводились из России в интересах уроженцев среднеазиатских республик. Эти лица занимались нелегальной торговлей на российских рынках, в том числе на закрытой недавно овощной базе в Бирюлеве. Как уточнили в полиции, деньги в том числе шли на финансирование террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Полиции понадобилось полтора года, чтобы установить всю схему деятельности нелегальных банкиров. В спецоперации участвовал почти весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, сотрудники ФСБ и спецназа.

Ссылки по теме
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

22.0616:01После пятницы таджикистанцев ждет четырехдневный отдых
22.0615:38Сват президента Эмомали Рахмона погиб в результате ДТП
22.0615:17В автомобильной аварии погиб сват президента Таджикистана
22.0614:53Мэр Душанбе пустил в дома душанбинцев чистую воду
22.0614:27Ужасы гражданской войны, которые власти Таджикистана не дадут забыть


Самое обсуждаемое

21.0611:57Зачем китайцам «История таджикского народа»?(3)
22.0609:22«Таджик Эйр», пока, не готов к полетам из Душанбе в Хорог(2)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156262