Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

25.11.201309:02
Источник изображения: Lenta.ru

Полиция ликвидировала этническую группировку «теневых» банкиров

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью. Полиции удалось задержать шестерых лидеров сообщества. Об этом 25 ноября сообщается на сайте МВД.

Имена задержанных в полиции не сообщили. В МВД уточнили, что лидерами теневых банкиров являлись граждане России Узбекистана и Грузии. Помимо организаторов, в группировку входило около 40 активных участников.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье «неазаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе».

Ежемесячный оборот «теневых» банкиров составлял 1,5 миллиарда рублей. Наличные поступали от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии.

Собранные деньги, как поясняется на сайте, с помощью более 120 фирм-однодневок выводились из России в интересах уроженцев среднеазиатских республик. Эти лица занимались нелегальной торговлей на российских рынках, в том числе на закрытой недавно овощной базе в Бирюлеве. Как уточнили в полиции, деньги в том числе шли на финансирование террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Полиции понадобилось полтора года, чтобы установить всю схему деятельности нелегальных банкиров. В спецоперации участвовал почти весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, сотрудники ФСБ и спецназа.

Ссылки по теме
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

06.1212:57Директор рынка "Ином" вышел на свободу
06.1211:38Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС
06.1211:24Смотрите телевизор: душанбинские энергетики о профилактических работах предупреждают
06.1210:43Цена нефти марки Brent достигла максимума за 16 месяцев
06.1209:18Эмомали Рахмон обратится с посланием парламенту Таджикистана до нового года(1)


Самое обсуждаемое

05.1211:34Таджикистан перейдет на 12-летнее образование в 2020 году(4)
06.1209:18Эмомали Рахмон обратится с посланием парламенту Таджикистана до нового года(1)
05.1219:14Путин озадачил правительство законом об адаптации мигрантов(1)
05.1211:31Китайская энергетическая строительная корпорация заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном(1)



(C) 2001-2016 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00