Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы

Item has already been added. Key in dictionary: '

]]>

]]>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    ' Key being added: '
    ]]>

    ]]>
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    '


    Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

    В России

    02.12.201308:45
    Источник изображения: Lenta.ru

    На главу дагестанского Нафтабанка завели уголовное дело

    В отношении председателя правления махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Об этом в номере от 2 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Марка Толчинского.

    По неофициальной информации, через Нафтабанк отмыли около трех миллиардов рублей. Отмечается, что эта оценка предварительная и, скорее всего, в ходе расследования увеличится.

    Уголовное дело в отношении Курбанова возбудили по итогам проверки кредитного потребительского кооператива «Твой дом», которая началась в конце февраля этого года. Следственные мероприятия проводили в связи с получением информации о том, что предоставляющая потребительские кредиты компания занимается сомнительной деятельностью.

    В результате выяснилось, что непосредственное отношение к кооперативу имеют некоторые должностные лица Нафтабанка. Через некоторое время менеджеры финорганизации начали неформально проявлять интерес к проверке «Твоего дома», и правоохранительные органы решили проверить деятельность самого Нафтабанка.

    В рамках уголовного дела в помещениях финорганизации провели обыски, и в кабинете главы Нафтабанка обнаружили печати и документы, свидетельствующие о том, что руководство банка фактически занималось обналичиванием средств, отмечает издание. По информации ГУ МВД по СКФО, услугами финорганизации пользовались как физические, так и юридические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Оперативники заранее сообщили территориальному подразделению ЦБ о проведении следственных мероприятий.

    ЦБ отозвал лицензию у Нафтбанка 28 ноября. В качестве причин такого решения назывались: несвоевременное предоставление отчетности, нарушение предписаний регулятора, а также проведение сомнительных операций. Нафтабанк входит в систему страхования вкладов, выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 12 декабря.

    Ссылки по теме:
    Рейтинг банков России 2015

    Источник: Lenta.ru
    0.0
    - всего оценок (0)
    - ваша оценка


    Новый комментарий
    Автор Сообщение
    Данную новость еще не обсуждали

    Обсуждение в Facebook:




    Главные новости

    18.0113:22Движение «Старексов» и «Мерседесов» по проспекту С.Шерози запретят
    18.0113:17Пеле повернулся и подошел ко мне с мячом…
    18.0113:12Шестеро жителей афганского Вахана эвакуированы в Таджикистан с признаками обморожения
    18.0112:16У женщин нет души — утверждают ханжи


    Самое обсуждаемое

    03.0114:13Открытое письмо Президенту Эмомали Рахмону(240)
    16.0110:42Ректор ХГУ: Мы надеемся на восстановление связей с вузами Узбекистана(5)
    17.0111:48Таджикистан не торопится вступать в ЕАЭС(1)
    18.0106:31Рустам Эмомали будет управить столицей из Дворца президента(1)
    17.0106:19В Таджикистане муфтия Москвы назвали «борцом атеистического фронта»(1)



    (C) 2001-2017 TopTJ.com

    TopTJ.com - Новости Таджикистана
    00:00:00.0156314