Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

02.12.201308:45
Источник изображения: Lenta.ru

На главу дагестанского Нафтабанка завели уголовное дело

В отношении председателя правления махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Об этом в номере от 2 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Марка Толчинского.

По неофициальной информации, через Нафтабанк отмыли около трех миллиардов рублей. Отмечается, что эта оценка предварительная и, скорее всего, в ходе расследования увеличится.

Уголовное дело в отношении Курбанова возбудили по итогам проверки кредитного потребительского кооператива «Твой дом», которая началась в конце февраля этого года. Следственные мероприятия проводили в связи с получением информации о том, что предоставляющая потребительские кредиты компания занимается сомнительной деятельностью.

В результате выяснилось, что непосредственное отношение к кооперативу имеют некоторые должностные лица Нафтабанка. Через некоторое время менеджеры финорганизации начали неформально проявлять интерес к проверке «Твоего дома», и правоохранительные органы решили проверить деятельность самого Нафтабанка.

В рамках уголовного дела в помещениях финорганизации провели обыски, и в кабинете главы Нафтабанка обнаружили печати и документы, свидетельствующие о том, что руководство банка фактически занималось обналичиванием средств, отмечает издание. По информации ГУ МВД по СКФО, услугами финорганизации пользовались как физические, так и юридические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Оперативники заранее сообщили территориальному подразделению ЦБ о проведении следственных мероприятий.

ЦБ отозвал лицензию у Нафтбанка 28 ноября. В качестве причин такого решения назывались: несвоевременное предоставление отчетности, нарушение предписаний регулятора, а также проведение сомнительных операций. Нафтабанк входит в систему страхования вкладов, выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 12 декабря.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

20.1018:13Шох Искандаров: "Нас оклеветали"
20.1013:40Шведские археологи нашли надпись «Аллах» на одеяниях викингов X века
20.1012:23Шавкат Мирзиёев: Мы открыты к еще большему углублению партнерства с Таджикистаном(1)
20.1011:30«Умед-88» в полной опале. Владельцы компании исчезли(1)
20.1010:20Таджикские телеканалы переедут в «Душанбе Плаза»(1)


Самое обсуждаемое

20.1012:23Шавкат Мирзиёев: Мы открыты к еще большему углублению партнерства с Таджикистаном(1)
20.1011:30«Умед-88» в полной опале. Владельцы компании исчезли(1)
20.1009:21В Москве гражданин Таджикистана избил полицейского(1)
20.1007:48На севере Таджикистана задержан «рэкетир» из 90-х(1)
20.1010:20Таджикские телеканалы переедут в «Душанбе Плаза»(1)
20.1008:53В аэропорту Худжанда пресечена контрабанда свыше 1 млн. российских рублей(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156259