Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В Мире

22.02.201321:18
Источник изображения: Lenta.ru

Шесть стран объединились в расследовании выявленных Магнитским хищений

Финансовые полицейские шести стран ЕС объединили усилия для борьбы с отмыванием денег российского происхождения, которые могут быть связаны с делом Магнитского. Об этом сообщает EU Observer. Странами, ведущими расследование стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия.

Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.

О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений.

Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.

«Группа Клюева», по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 миллионов евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

21.0117:18Зоиров: "Оставить Шухрата Кудратова в тюрьме - должностное преступление"
21.0112:39Трамп подписал указ об отмене Obamacare
21.0111:48Следствие смягчило обвинения фигурантам бойни на Хованском кладбище
21.0111:32«Самые честные налогоплательщики в Таджикистане – китайцы»


Самое обсуждаемое

21.0107:32Мемориал Гранаткина: «Молодежка» Таджикистана заняла «утешительное» 15-е место(1)
21.0109:30По делу ДТП с участием сына вице-премьера проведено несколько экспертиз(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156263