Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

16.05.201312:18
Источник изображения: Lenta.ru

После обысков в московских банках задержали четырех человек

По итогам серии обысков в московских банках задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 16 мая сообщает агентство «Интерфакс».

Задержанным уже предъявлено обвинение по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). 17 апреля суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигурантов.

15 мая в Москве были проведены 26 обысков банках (в том числе «ОПМ-банке» и «Банк24.ру»), офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций.

По версии следствия, с января 2011 года преступная группа вывела в теневой сектор 1,5 миллиарда рублей. Деньги клиентов по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» переводились на счета в «ОПМ-банке», а затем клиенты получали наличные через депозитарий банка. За свои услуги банкиры требовали до пяти процентов от обналиченной суммы.

О задержании первых нескольких подозреваемых в незаконной обналичке средств через «ОМП-банк» газета «Комсомольская правда» писала в апреле 2013 года. Тогда же были проведены первые 13 обысков.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

17.0816:36Десятки азербайджанцев и таджиков подрались на рынке в Нижнем Новгороде
17.0815:12В Душанбе задержаны трое молодых людей, устроивших поножовщину около Baby Shop
17.0814:19В Душанбе идет «чистка» 10 классов
17.0812:32Директор банковского филиала в Согде подозревается в серийном мошенничестве
17.0811:42Киргизский министр рассказал о разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан


Самое обсуждаемое

14.0816:01Мирзиеев: Каждый руководитель будет жить и дышать тем же воздухом, что и народ(9)
16.0819:11"Я согласна снимать хиджаб, если..."(6)
14.0820:43Дойристки испортили настроение президенту Таджикистана(4)
15.0816:00Таджикские мигранты получают самую низкую зарплату среди иностранцев в России(2)
16.0816:27«Андешаи пок»: уникальная школа для первоклашек(1)
16.0808:18Минобразования Таджикистана определилось, что можно носить школьникам, а что нельзя(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312525