Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

16.05.201312:18
Источник изображения: Lenta.ru

После обысков в московских банках задержали четырех человек

По итогам серии обысков в московских банках задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 16 мая сообщает агентство «Интерфакс».

Задержанным уже предъявлено обвинение по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). 17 апреля суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигурантов.

15 мая в Москве были проведены 26 обысков банках (в том числе «ОПМ-банке» и «Банк24.ру»), офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций.

По версии следствия, с января 2011 года преступная группа вывела в теневой сектор 1,5 миллиарда рублей. Деньги клиентов по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» переводились на счета в «ОПМ-банке», а затем клиенты получали наличные через депозитарий банка. За свои услуги банкиры требовали до пяти процентов от обналиченной суммы.

О задержании первых нескольких подозреваемых в незаконной обналичке средств через «ОМП-банк» газета «Комсомольская правда» писала в апреле 2013 года. Тогда же были проведены первые 13 обысков.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

21.0113:00Власти подтвердили, что Шухрат Кудратов будет освобожден в августе этого года
20.0113:47Низомхон Джураев "объявился" в Украине(2)
20.0111:56Три года тюрьмы за то, что бросил стариков-родителей: новый закон в Таджикистане(1)
20.0107:30На что есть будем?
19.0114:05Кадровые назначения в Таджикистане. Официально


Самое обсуждаемое

19.0117:00Душанбинский «Истиклол» обогнал в футбольном рейтинге почти тысячу клубов(1)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312576