Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

28.06.201312:21
Источник изображения: Lenta.ru

Турецко-сирийская банда обналичила в Москве семь миллиардов рублей

В Москве обезврежена группировка нелегальных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании семи миллиардов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 28 июня в редакцию «Ленты.ру».

Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый главарь. В основном это уроженцы Турции и Сирии. Двое из них (рядовые члены банды) уже освобождены под подписку о невыезде. Проведены 18 обысков, в которых принимали участие около ста сотрудников правоохранительных органов. Изъяты около 40 миллионов рублей и доказательства преступной деятельности.

Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, банда действовала в Москве с 2011 года. Группировка контролировала более десяти фирм-однодневок, через которые под видом оплаты различных товаров и услуг переводила деньги клиентов в Турцию. Клиент потом мог сам или через доверенное лицо забрать наличные в Стамбуле. За свои услуги преступники брали от 0,5 до шести процентов суммы.

МВД отмечает: «Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах». Подробности о системе не сообщаются. Возможно, имеется в виду хавала. Эта система сформировалась в Индостане до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке, и до сих пор используется иммигрантами, которые отсылают деньги с Запада родственникам.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0712:59Звонок Гулру после года молчания: "Мама, вытащи меня из Ирака!"(2)
23.0710:30Часть техники со стройплощадки Рогунской ГЭС направлена в Дарваз
23.0709:0010 нестандартных отзывов туристов, побывавших в Центральной Азии(1)
22.0711:15В Согде мужчина избавился от беременной возлюбленной: задушил, сжег, закопал


Самое обсуждаемое

22.0713:30Следуй моде и политике государства(5)
21.0715:22Будь в тренде! Так может выглядеть каждая таджичка(3)
21.0713:55«Часы Путина» ушли с молотка за миллион евро(2)
23.0712:59Звонок Гулру после года молчания: "Мама, вытащи меня из Ирака!"(2)
21.0713:45В Таджикистане запретят фото- и видеосъёмку ЧП и стихийных бедствий(1)
22.0722:57Главный налоговик: машины моих подчиненных не столь дорогие, как кажется(1)
22.0711:11Рахмон поздравил новоизбранного президента Индии(1)
21.0713:15В столице свои двери открыло второе кафе «Шоколадница»(1)
23.0709:0010 нестандартных отзывов туристов, побывавших в Центральной Азии(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156274