Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

28.06.201312:21
Источник изображения: Lenta.ru

Турецко-сирийская банда обналичила в Москве семь миллиардов рублей

В Москве обезврежена группировка нелегальных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании семи миллиардов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 28 июня в редакцию «Ленты.ру».

Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый главарь. В основном это уроженцы Турции и Сирии. Двое из них (рядовые члены банды) уже освобождены под подписку о невыезде. Проведены 18 обысков, в которых принимали участие около ста сотрудников правоохранительных органов. Изъяты около 40 миллионов рублей и доказательства преступной деятельности.

Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, банда действовала в Москве с 2011 года. Группировка контролировала более десяти фирм-однодневок, через которые под видом оплаты различных товаров и услуг переводила деньги клиентов в Турцию. Клиент потом мог сам или через доверенное лицо забрать наличные в Стамбуле. За свои услуги преступники брали от 0,5 до шести процентов суммы.

МВД отмечает: «Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах». Подробности о системе не сообщаются. Возможно, имеется в виду хавала. Эта система сформировалась в Индостане до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке, и до сих пор используется иммигрантами, которые отсылают деньги с Запада родственникам.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

19.0612:03На севере Таджикистана зафиксирован строительный бум. Столица поотстала
19.0611:11Стала известна дата запуска новых автобусов между Таджикистаном и Узбекистаном(1)
19.0609:22Президент провел очередное заседание правительства Таджикистана
19.0608:47«Народный генерал» заявил, что хозяева ПИВТ в 2020 году намерены осуществить переворот в Таджикистане
19.0608:06Житель района Хамадони подозревается в жестоком убийстве жены


Самое обсуждаемое

18.0616:50В Худжанде за пытки судят офицера госбезопасности и сотрудника милиции(1)
19.0608:03«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» объявил о новом снижении ставок по всем кредитам(1)
18.0617:34Сбивший людей в центре Москвы таксист из Кыргызстана извинился за случившееся: он не выспался(1)
19.0611:11Стала известна дата запуска новых автобусов между Таджикистаном и Узбекистаном(1)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0468763