Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

27.08.201310:00
Источник изображения: Lenta.ru

Москвичу дали 3,5 года за вывод из РФ миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Романа Недялкова, признанного виновным в незаконном выводе финансов за рубеж. Об этом 27 августа пишет газета «Коммерсантъ».

Установлено, что в 2010-2011 годах Недялков через фирмы-однодневки вывел за границу несколько миллиардов рублей. Сам он в виде процентов от переведенных сумм получил от клиентов 8,7 миллиона рублей.

Задержали Недялкова 24 ноября 2011 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 174-1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 172 (незаконная банковская деятельность). Виновным его признали лишь по второй статье.

В марте 2012 года в рамках дела Недялкова были проведены обыски в Фондсервисбанке. Именно эту организацию «черный банкир» использовал в своей деятельности.

По версии следствия, незаконной банковской деятельностью Недялков занимался не в одиночку. Однако подробности о его сообщниках пока не сообщались. В СМИ лишь косвенно упоминалось, что к делу, в рамках которого обыскивали Фондсервисбанк, могут быть причастны экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина.

Как стало известно журналистам, в прошлом Недялков уже был судим по 193-й статье УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Тогда его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Было установлено, что в 2008-2010 годах фирмы Недялкова по поддельным контрактам о закупке мясорубок и фрезерных станков вывезли из страны более 50 миллионов долларов.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

21.0216:07В результате пожара в "Амонатбанке" никто не пострадал
21.0216:06Эмомали Рахмон снял с должности замминистра финансов
21.0216:00«Хосилот» уступил киргизскому «Дордою»
21.0215:14Мигранты из Таджикистанf смогут совершить хадж по квоте России
21.0215:03В Душанбе горит здание «Амонатбонка»


Самое обсуждаемое

20.0216:58Анискин уже не тот?(4)
21.0208:18Мэрия Душанбе ищет ведущих специалистов с зарплатой менее 100 долларов в месяц(2)
21.0207:36Узбекские СМИ: рейс из Душанбе в Ташкент отложен по вине таджикской стороны(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00