Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

27.08.201310:00
Источник изображения: Lenta.ru

Москвичу дали 3,5 года за вывод из РФ миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Романа Недялкова, признанного виновным в незаконном выводе финансов за рубеж. Об этом 27 августа пишет газета «Коммерсантъ».

Установлено, что в 2010-2011 годах Недялков через фирмы-однодневки вывел за границу несколько миллиардов рублей. Сам он в виде процентов от переведенных сумм получил от клиентов 8,7 миллиона рублей.

Задержали Недялкова 24 ноября 2011 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 174-1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 172 (незаконная банковская деятельность). Виновным его признали лишь по второй статье.

В марте 2012 года в рамках дела Недялкова были проведены обыски в Фондсервисбанке. Именно эту организацию «черный банкир» использовал в своей деятельности.

По версии следствия, незаконной банковской деятельностью Недялков занимался не в одиночку. Однако подробности о его сообщниках пока не сообщались. В СМИ лишь косвенно упоминалось, что к делу, в рамках которого обыскивали Фондсервисбанк, могут быть причастны экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина.

Как стало известно журналистам, в прошлом Недялков уже был судим по 193-й статье УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Тогда его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Было установлено, что в 2008-2010 годах фирмы Недялкова по поддельным контрактам о закупке мясорубок и фрезерных станков вывезли из страны более 50 миллионов долларов.

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0117:27Нацбанк планирует наказывать за отказ в установке POS-терминала
23.0115:10Кто они – самые стильные города Душанбе?(2)
23.0113:54Рустам Эмомали назначил своего пресс-секретаря
23.0113:52В Душанбе подвели итоги конкурса «ТОП-50»
23.0113:11В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек


Самое обсуждаемое

22.0109:57"Девочка – это отрезанный ломоть". Почему женщины в Таджикистане не отстаивают свои права(5)
23.0113:11Рабочая группа изучает предложение о выпуске тысячной купюры с изображением Эмомали Рахмона(3)
23.0115:10Кто они – самые стильные города Душанбе?(2)
22.0115:49"Трудовая миграция негативно сказалась на положении детей Таджикистана"(2)
23.0111:18Президент сменил глав Минтранса и Госкоминвеста(1)
23.0113:06Глава «Таджик Эйр» об авиасообщении между Душанбе и Хорогом: У нас есть резервный вариант(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156254