Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

02.09.201310:19
Источник изображения: Lenta.ru

В Москве задержана юрист экс-главы казахстанского БТА-банка

В Москве по подозрению в отмывании денег задержана юрист главы казахстанксого БТА-банка Мухтара Аблязова, Елена Тищенко. Об этом 2 сентября пишет газета «Коммерсантъ».

Как стало известно журналистам, Тищенко задержали в ночь на 31 августа в гостинице «Балчуг», через несколько часов после ее прибытия из Никосии. Следователи хотели, чтобы суд уже 31 августа рассмотрел вопрос об аресте юриста. Однако задержанная не смогла быстро найти адвоката, и заседание отложили на 72 часа. Давать показания Тищенко отказалась, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя.

По версии следствия, гражданка Украины Тищенко входила в состав руководства группировки, созданной Аблязовым. Юрист познакомилась с банкиром в 2010 году. Сначала она оказывала ему легальные юридические услуги, а затем стала руководить отмыванием денег, незаконно вывезенных из Казахстана в РФ.

Всего банда легализовала 3,3 миллиарда долларов. На них были куплены петербургский логистический парк Колпино, недостроенный торговый центр у Павелецкого вокзала в Москве, земельные участки в Москве и Домодедовском районе Подмосковья, а также земли и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областях.

Именно после прослушки переговоров Аблязова с Тищенко французская полиция 1 августа решила задержать банкира (объявленного в розыск Россией, Казахстаном и Украиной). Содержание разговоров убедило полицейских в том, что Аблязов занимается криминальной деятельностью.

В 2009 году БТА-банк перешел под управление государства, а Аблязова обвинили в намеренном банкротстве учреждения. По версии следствия, Аблязов незаконно вывел из Казахстана в РФ и на Украину активы банка на сумму пять миллиардов долларов. В 2011 году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании, но в 2012 году его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. После этого банкир скрылся и некоторое время жил в Италии, а затем переехал во Францию.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России
Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

30.0316:50Представлен новый Samsung Galaxy S8
30.0315:47Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
30.0315:00Вопрос с «Ямалом» не решен. Минтранс России допускает применение «побуждающих действий» в отношении Таджикистана
30.0313:50Сотрудник столичной авиакассы осужден на 8 лет за продажу фальшивых авиабилетов
30.0312:12Как Грузия отметила отмену виз в Европу


Самое обсуждаемое

30.0306:32Мэр Душанбе поручил милиции заняться уклонистами от армии(6)
29.0317:51Уроженка Таджикистана победила в конкурсе красоты в Харькове(3)
29.0311:25Вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум находится под домашним арестом из-за скандала с изнасилованием(2)
28.0307:45Пилькевич: «Подлые люди тут не задерживаются…»(2)
28.0314:19Подробности миграционной амнистии граждан Таджикистана в России(2)
29.0314:22Таджикский продюсер Бехруз Зеваров снял клип на свою новую песню(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156262