Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей, В России

28.01.201409:25
Источник изображения: Lenta.ru

США оштрафовали Банк Москвы за нарушение иранских санкций

Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Денежное взыскание относится к нарушениям, совершенным несколько лет назад и касается санкций, уже снятых с исламской республики.

OFAC установило, что Банк Москвы осуществил с ЗАО «Банк Мелли Иран» 69 финансовых транзакций на общую сумму в 41,3 миллиона долларов. Операции были совершены в период с января 2008 года по июль 2009 года и проходили через США.

При этом Банк Москвы не указывал в документах данные, которые могли бы позволить американским властям идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финорганизацию.

Банк Москвы сотрудничал с американскими властями в рамках расследования, и в результате было заключено соглашение об урегулировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской финорганизации.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0414:44"Стихия застала врасплох, успел схватить с собой лишь люльку". ФОТО
23.0414:00В переговорах по авиасообщению на этот раз будет поставлена точка?
23.0410:21Журналисты госСМИ отныне должны полностью указывать титул президента Таджикистана(2)
22.0415:07Незабываемая поездка на «Таджикистане»
22.0414:19Присвоил $115 тыс: сотрудник "Имон интернешнл" подозревается в мошенничестве


Самое обсуждаемое

21.0413:45Узбекский сюрприз(3)
23.0410:21Журналисты госСМИ отныне должны полностью указывать титул президента Таджикистана(2)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156373