Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

Лента новостей, В России

28.01.201409:25
Источник изображения: Lenta.ru

США оштрафовали Банк Москвы за нарушение иранских санкций

Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Денежное взыскание относится к нарушениям, совершенным несколько лет назад и касается санкций, уже снятых с исламской республики.

OFAC установило, что Банк Москвы осуществил с ЗАО «Банк Мелли Иран» 69 финансовых транзакций на общую сумму в 41,3 миллиона долларов. Операции были совершены в период с января 2008 года по июль 2009 года и проходили через США.

При этом Банк Москвы не указывал в документах данные, которые могли бы позволить американским властям идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финорганизацию.

Банк Москвы сотрудничал с американскими властями в рамках расследования, и в результате было заключено соглашение об урегулировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской финорганизации.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0509:04В Темурмаликском районе произошло убийство
23.0507:31Юлдуз Усманова в эфире радио «Азия-Плюс»
23.0506:05К ОЭС мы придем года через три. Но работать нужно начать уже вчера
22.0518:42Фотографии тайника с деньгами антикоррупции оказались фейком
22.0517:57В Таджикистане арестован еще один экс-сотрудник антикоррупционного ведомства(5)


Самое обсуждаемое

22.0517:57В Таджикистане арестован еще один экс-сотрудник антикоррупционного ведомства(5)
22.0506:34Эмомали Рахмон встретился с Дональдом Трампом(2)
22.0509:00Первая встреча президентов Таджикистана и Узбекистана: теплое рукопожатие(1)
22.0513:12В нападении на офицера ГКНБ в Кулябе подозревается группа салафитов(1)
22.0515:24Доходы детей Кадырова выросли в 50 раз(1)
22.0515:45Душанбинцы предлагают установить памятник царице танца Малике Собировой(1)
21.0512:33Таджикистан - страна докторов наук?(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156199