Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

20.02.201418:09
Источник изображения: Lenta.ru

Житель Рязани вывел в теневой оборот пять миллиардов рублей

В Рязани судом заключен под арест подозреваемый в выводе в теневой оборот пяти миллиардов рублей. Об этом 20 февраля сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Предполагается, что под началом «черного банкира» действовали около 15 человек. О задержании кого-либо из них не сообщается.

По версии следствия, преступная группировка в течение нескольких лет через фирмы-однодневки незаконно обналичивала деньги в нескольких регионах. Клиентами банды становились различные хозяйствующие субъекты. Они уплачивали «черным банкирам» определенный процент от обналиченных сумм.

Уголовное дело в отношении группировки было возбуждено в сентябре 2013 года. При обыске в офисах, используемых бандой, изъяли печати более 130 фирм-однодневок, а также документы и системы «Банк-клиент».

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

25.0211:55Страдающий от лавин Таджикистан получил 40 тонн гумпомощи из России(1)
25.0209:34Ситуация на горных дорогах Таджикистана, — Минтранс(1)
25.0208:30Президент подписал ряд законов(1)
25.0207:53У американки взорвался iPhone 7 Plus
25.0207:21СМИ ГБАО: Миссия пока невыполнима


Самое обсуждаемое

24.0207:00Ташкент объяснил – почему отказался принять рейс из Душанбе(4)
24.0210:15Денежные переводы мигрантов из России равны трети ВВП Таджикистана(2)
25.0211:12Школ мало, детей много: дальше тотальная безграмотность?(1)
24.0213:38Готовы ли Вашингтон и Лондон отказаться от захваченных территорий?(1)
25.0208:30Президент подписал ряд законов(1)
04.0114:59Обнародован список имущества проблемных банков Таджикистана(1)
25.0211:55Страдающий от лавин Таджикистан получил 40 тонн гумпомощи из России(1)
25.0209:34Ситуация на горных дорогах Таджикистана, — Минтранс(1)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156302