Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

20.02.201418:09
Источник изображения: Lenta.ru

Житель Рязани вывел в теневой оборот пять миллиардов рублей

В Рязани судом заключен под арест подозреваемый в выводе в теневой оборот пяти миллиардов рублей. Об этом 20 февраля сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Предполагается, что под началом «черного банкира» действовали около 15 человек. О задержании кого-либо из них не сообщается.

По версии следствия, преступная группировка в течение нескольких лет через фирмы-однодневки незаконно обналичивала деньги в нескольких регионах. Клиентами банды становились различные хозяйствующие субъекты. Они уплачивали «черным банкирам» определенный процент от обналиченных сумм.

Уголовное дело в отношении группировки было возбуждено в сентябре 2013 года. При обыске в офисах, используемых бандой, изъяли печати более 130 фирм-однодневок, а также документы и системы «Банк-клиент».

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

23.0413:34Спецслужбы Таджикистана пока не выявили местонахождение Кори Восита
23.0413:30Машины стоят, предприниматели ждут, таможня разводит руками
23.0411:47Центральная Азия под прицелом
23.0410:14СП Таджикистана избавился от литераторов, которые «не могут написать даже автобиографию…»
23.0409:51Таджикистан предложил России увеличить срок пребывания граждан РТ в РФ без регистрации


Самое обсуждаемое

23.0408:36Вашингтонские власти «в плену» собственных санкций(1)



(C) 2001-2018 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0760730