Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

20.02.201418:09
Источник изображения: Lenta.ru

Житель Рязани вывел в теневой оборот пять миллиардов рублей

В Рязани судом заключен под арест подозреваемый в выводе в теневой оборот пяти миллиардов рублей. Об этом 20 февраля сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Предполагается, что под началом «черного банкира» действовали около 15 человек. О задержании кого-либо из них не сообщается.

По версии следствия, преступная группировка в течение нескольких лет через фирмы-однодневки незаконно обналичивала деньги в нескольких регионах. Клиентами банды становились различные хозяйствующие субъекты. Они уплачивали «черным банкирам» определенный процент от обналиченных сумм.

Уголовное дело в отношении группировки было возбуждено в сентябре 2013 года. При обыске в офисах, используемых бандой, изъяли печати более 130 фирм-однодневок, а также документы и системы «Банк-клиент».

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

12.1215:27Шохрух Саидзода утвержден в должности начальника УГРО
12.1215:23Фото узбекской свадьбы признано одним из лучших по версии National Geographic
12.1213:27Сын главы таможни утвержден в должности начальника УГРО
12.1213:11На праздновании дня рождения в Иране вспыхнула именинница
12.1212:43Череда кадровых перестановок: Шариф Назарзода возглавил столичное УМВД


Самое обсуждаемое

No news



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0312497