Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы


Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

В России

14.03.201413:07

«Черные банкиры» вывели из РФ 100 миллиардов рублей

В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 миллиардов рублей. Об этом 14 марта сообщается на сайте МВД РФ.

Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.

По версии следствия, с 2008 года члены группировки, не имея лицензии, обеспечивали денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение.

В распоряжении банды находилось около ста фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах. Деньги переводились на их счета под видом платы за товары и услуги. Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015

Источник: Lenta.ru
0.0
- всего оценок (0)
- ваша оценка


Новый комментарий
Автор Сообщение
Данную новость еще не обсуждали

Обсуждение в Facebook:




Главные новости

22.0415:07Незабываемая поездка на «Таджикистане»
22.0414:19Присвоил $115 тыс: сотрудник "Имон интернешнл" подозревается в мошенничестве
22.0410:10Фантастический город – Душанбе
22.0408:18Известия: Таджикистан противится присоединению Ирана к ШОС
22.0407:24Верховный суд Таджикистана приговорил убийцу родителей к 22 годам лишения свободы


Самое обсуждаемое

21.0413:45Узбекский сюрприз(2)



(C) 2001-2017 TopTJ.com

TopTJ.com - Новости Таджикистана
00:00:00.0156266