Нацбанк проверяет Конт Investment Bank в связи с делом Занджони

Avesta.Tj | 07.01.2014 | Национальный банк Таджикистана создал специальную рабочую группу для изучения вопроса, связанного с иранским миллиардером Бобаки Занджони в "Конт Investment Bank” в Душанбе.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь НБТ Абдугафор Курбонов, указанная рабочая группа детально проверит все факты, о якобы перечислении средств в Иран. Рабочая группа в ближайшее время завершит работы, результаты которой будут обнародованы.

По его словам, в отношении "Конт Investment Bank” действуют международные санкции и с 2 августа 2013 года по поручению НБТ приостановлены все взаиморасчёты с ним. «Через существующие счета указанного банка в Национальном банке в этот период не произведено ни одной операции по переводу средств», - отметил Курбонов.

По его словам, информация о якобы перечислении средств Занджони через НБТ в Иран детально обсуждены на встрече руководства центральных банков Ирана и Таджикистана в Душанбе.

"Прошлои две такие встречи осенью прошлого года. Последний раз иранскую делегацию возглавлял заместитель председателя центрального банка Ирана”, - резюмировал Курбонов.

Напомним, речь идет о $2 млрд. прибыли, которую Бобак Занджони получил от реализации нефти. Как утверждает иранская сторона, миллиардер педставил в Иране поддельный документ о перечислении указанной суммы через национальный банк Таджикистана.

Теперь в СМИ появилась информация, что эти средства Бобак Занджони перечислил в Россию. Сам миилиардер арестован и находится в одной из иранских тюрем.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015