Глава микрокредитной организации «Хамдасти» в Согде подозревается в мошенничестве

Avesta.Tj | 05.09.2014 | Глава ООО «Хамдасти»-микрокредитной организации Согдийской области, на севере Таджикистана, подозревается в мошенничестве.

По данным Управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией по Согдийской области, накануне, 4 сентября, в отношении главы ООО «Хамдасти» С.П. возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РТ - 247 часть3 (Мошенничество), 295 часть1 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций. Использование служащими коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий), и ст. 340 часть2 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

По данным антикоррупционного ведомства руководитель «Хамдасти» А.П., работая в должности директора микрокредитной организации «Хамдасти», нарушив пункты 4.4. внутреннего кредитного Положения, и зная о том, что гражданин А.Х. имел перед Банком долги, путем фальсификации на имя последнего открыл еще одно кредитное дело о выдаче денежной суммы в размере 2 тысяч 930 долларов США.

Также С.П., открыв кредитное дело на имя гражданина А.Х., и зная о том, что данный гражданин не полностью выполнил свои обязанности перед банком, присвоила золотые часы весом 74.67 гр. стоимостью 8 тысяч 500 сомони, которые А.Х. оставлял в качестве залога.

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015